Bring Tigran Home

Imagina investigar criminales cripto para ganarte la vida, solo para terminar detenido en Nigeria tras aceptar una invitación para una reunión de cumplimiento.

Esta es la realidad de Tigran Gambaryan, cuyo viaje de negocios dio un giro inesperado.

En el Salvaje Oeste de las criptomonedas, donde la innovación supera a la regulación, rastrear delitos en la blockchain fue un cambio radical.

Ahora, en un giro digno de Netflix, uno de los pioneros que descifró ese código está tras las rejas, acusado de los mismos crímenes que alguna vez cazó.

Conoce a Tigran Gambaryan, un ex-agente especial cuyo nombre infundía miedo en los corazones de criminales cibernéticos, traficantes de drogas, traficantes de personas y lavadores de dinero.

El historial de capturas de este hombre, inmortalizado en "Tracers in the Dark," parece un recopilatorio de los mayores éxitos en la lucha contra los crímenes cripto.

¿Ahora? Se está pudriendo en una celda en Nigeria, prácticamente un rehén, posiblemente utilizado como moneda de cambio contra su empleador, Binance.

Imagina esto: un hombre que una vez cazó los rincones más oscuros de la web, ahora gritando de dolor, suplicando por una silla de ruedas mientras se ve obligado a arrastrarse a la corte con una sola muleta.

"¡Esto es una mierda!" grita, mientras los guardias nigerianos están de pie, con órdenes de no ayudar. Es una escena tan perturbadora que hace que un rugpull parezca una caricia suave.

¿Cómo es que un hombre, una vez aclamado como guardián de las finanzas digitales, ha quedado atrapado en una red de falsas acusaciones?

Y ¿por qué, mientras las voces en todo el mundo piden su liberación, Nigeria se mantiene firme en sus alegatos infundados?

Antes de convertirse en la estrella involuntaria del programa nigeriano "Atrapar a un ladrón", Tigran Gambaryan era la peor pesadilla del crimen cripto.

Durante una década, Gambaryan llevó la insignia de Agente Especial del IRS-CI como si fuera una capa de superhéroe.

Los mayores éxitos de Gambaryan parecen una lista de los más buscados en el mundo de las criptomonedas:

Silk Road: Descubrió a agentes federales corruptos que pensaban que podían quedarse con algunos BTC de más.

Mt. Gox: ¿Recuerdas ese desastre? Gambaryan estuvo allí, jugando al sabueso digital y recuperando millones en sats robados.

AlphaBay: Este tipo ayudó a cocinar una salsa secreta para el rastreo cripto que hizo que el mayor bazar de la dark web se oscureciera para siempre.

Welcome to Video: ¿Una plataforma de abuso infantil financiada con cripto? No bajo la vigilancia de Gambaryan.

Para cuando se retiró, había incautado más de $4 mil millones en activos.

Eso no es cualquier cosa; eso es territorio de las mayores incautaciones en la historia de EE.UU.

De Agente Federal a Binance

En 2021, Gambaryan dejó al Tío Sam por Binance como Jefe de Cumplimiento contra Delitos Financieros.

Gambaryan llevó su talento para combatir crímenes cripto a un exchange que tenía más banderas rojas que un desfile chino.

Bajo su supervisión, el equipo de cumplimiento de Binance pasó de cero a héroe, ayudando a congelar y confiscar $2.2 mil millones en solo dos años.

La transición de Gambaryan de agente gubernamental a jefe de cumplimiento en el sector privado representaba una nueva frontera en la lucha contra los crímenes cripto.

Mostraba cómo la experiencia desarrollada en la aplicación de la ley podía aprovecharse para mejorar la seguridad y el cumplimiento en la industria de las criptomonedas, que evoluciona rápidamente.

Debería haber sido una unión perfecta en el mundo cripto. Pero ni siquiera con todo su heroísmo pudo prever lo que venía.

El Viaje Inesperado

El 25 de febrero de 2024, Gambaryan y su colega Nadeem Anjarwalla volaron a Nigeria por invitación del gobierno.

¿La línea oficial? "Hablemos sobre Binance y la economía". La realidad: un billete de ida al infierno.

En cuestión de días, experimentaron la "hospitalidad" nigeriana: pasaportes confiscados, libertad revocada y ningún proceso legal a la vista.

No se presentaron cargos inicialmente, ni se siguió proceso legal alguno. Simplemente se les dijo que ahora eran "huéspedes" del estado nigeriano.

Lo que Gambaryan no sabía era que estaba a punto de intercambiar salas de juntas por celdas de prisión y reportes de cumplimiento por comida de prisión.

Bienvenido a Nigeria, donde los viajes de negocios van a morir y "huésped" es solo otra palabra para "rehén."

El Gran Escape y el Chivo Expiatorio

Justo cuando pensabas que esta telenovela cripto no podía volverse más loca, tomó un giro al estilo Prison Break.

El 23 de marzo, Anjarwalla hizo un Houdini durante las oraciones del Ramadán, desapareciendo más rápido que tus ganancias en un mercado bajista.

Pero mientras Anjarwalla saboreaba la libertad, a Gambaryan lo jodieron bien.

En un movimiento que grita "no estamos enojados, solo decepcionados", Nigeria lo envió a la prisión de Kuje.

Un ex-agente federal, ahora compartiendo celda con terroristas y criminales de alto perfil.

Como si necesitáramos más giros en la trama, le presentaron cargos de evasión fiscal y lavado de dinero. Los cargos de evasión fiscal han sido retirados.

Estos cargos huelen más a ser la ropa sucia de Binance que algo que Gambaryan hubiera cocinado.

De Cazador a Cazado

En un giro inesperado, Gambaryan, conocido por su trabajo en investigaciones de crímenes cripto, ahora enfrenta serias acusaciones en Nigeria.

Mientras sus defensores argumentan su inocencia, las autoridades nigerianas mantienen sus razones para detenerlo.

Andy Greenberg, el hombre que escribió el libro Tracers in the Dark, que destaca algunos de los logros de Gambaryan, lo describe como: “el ex agente federal de EE. UU. que lideró muchos de los casos de crímenes cripto más grandes de la historia.”

Entonces, ¿por qué Nigeria trata a este veterano cazador de crímenes cripto como si fuera el enemigo público número uno?

Este caso puede tener menos que ver con Gambaryan personalmente y más con la relación compleja de Nigeria con las criptomonedas y su postura agresiva hacia Binance.

Pero seamos realistas, esto huele a tratos entre bastidores y agendas ocultas.

¿Qué cartas está guardando realmente Nigeria?

Tal vez sea una extorsión o tal vez tenga que ver con alguna redada en la que estuvo involucrado.

Aún parece que falta algo en esta historia, ¿verdad?

Un Prisionero de las Circunstancias

A medida que pasaban los días, y luego meses, las vacaciones de Gambaryan en Nigeria se convirtieron en una auténtica pesadilla.

La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria ha presentado cargos contra Gambaryan, alegando su participación en un esquema de lavado de dinero de $35 millones.

El equipo legal de Gambaryan argumenta que, como un empleado de nivel medio, no debería ser considerado responsable por las operaciones generales de Binance.

El gobierno ha exigido $10 mil millones de Binance, acusando al exchange de permitir que $26 mil millones en fondos no rastreables salieran del país en medio de una crisis de divisas.

Mientras tanto, la prisión de Kuje está haciendo de la vida de Gambaryan un infierno.

Malaria, neumonía, amigdalitis y una hernia discal: la celda de Gambaryan bien podría estar en una sala de hospital, menos el tratamiento adecuado.

Es como si Nigeria estuviera impartiendo un curso sobre "Cómo Violar los Derechos Humanos 101" con Gambaryan como el alumno estrella.

Algunos en el espacio cripto están clamando por justicia, pero sus voces no se escuchan lo suficiente.

Los congresistas de EE. UU., French Hill (R-AR) y Rich McCormik (R-GA), presentaron una resolución en la Cámara en julio instando a sus colegas en el Congreso a reconocer formalmente a Gambaryan como rehén.

¿Pero el Departamento de Estado de EE. UU.? Se están moviendo más lento que el Internet Explorer en Windows 95.

Si bien confirmaron estar al tanto de la situación, aún no han clasificado a Gambaryan como detenido ilegalmente o rehén.

Mientras tanto, el CEO de Binance, Richard Teng, ha exigido públicamente la liberación de Gambaryan, afirmando: "Invitar a empleados de nivel medio de una empresa para reuniones políticas colaborativas, solo para detenerlos, ha sentado un nuevo precedente peligroso para todas las empresas en todo el mundo."

Los motivos detrás de la detención de Gambaryan son más turbios que un rugpull en curso.

¿Está Nigeria genuinamente preocupada por los crímenes financieros, o simplemente están usando a Gambaryan como una ficha de negociación?

Este drama cripto-geopolítico está sacudiendo la industria, convirtiendo los viajes de negocios en potenciales trampas y dejando a algunos en el ecosistema preguntándose: ¿quién será el próximo en la lista negra de un gobierno?

Incluso Andy Greenberg, el autor que relató las hazañas de Gambaryan en "Tracers in the Dark", está denunciando el absurdo, exigiendo respuestas a los más altos niveles del gobierno de EE. UU.

El clamor de Greenberg resalta el contraste entre el pasado de Gambaryan como un investigador celebrado y su situación actual como detenido.

Está presionando al Departamento de Estado, al secretario Blinken y al Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes para que actúen, cuestionando por qué están demorando en ayudar a un exagente que ha arrestado a más criminales cripto de los que la mayoría puede contar.

Algunos tienen preocupaciones sobre el papel de Tigran Gambaryan en el caso de Silk Road.

Contrario a la creencia popular, él no reveló la identidad de Ross Ulbricht ni condujo a su arresto; ese honor pertenece a Gary Alford.

El verdadero logro de Gambaryan en el caso fue desenmascarar a los lobos con piel de cordero: dos agentes federales corruptos que pensaban que podían ordeñar la vaca de dinero de Silk Road.

Este malentendido ha sido una espina en el costado de Tigran, con algunos círculos cripto pintándolo como el villano.

Esta situación, vista junto con el reciente arresto del fundador de Telegram Pavel Durov, pinta una imagen inquietante.

Muestra que tenemos poca protección contra un régimen empeñado en el control.

Desde oficiales de cumplimiento hasta defensores de la privacidad, nadie en el mundo cripto parece inmune al largo brazo de la autoridad centralizada.

A medida que los gobiernos de todo el mundo endurecen su control, ¿el sueño de las finanzas descentralizadas se desmoronará bajo la presión o se adaptará y evolucionará en algo aún más resistente?

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