Cazando Whales - Big Data Protocol

Cuando los gigantes se mueven, los mercados tiemblan.

A estas fechas el año pasado, el TVL de DeFi apenas había superado $1B. Ahora vemos más de $6B en un solo protocolo.

Los grandes jugadores provocan olas serias, pero si ellos son los que dirigen la pool, ¿quién puede quejarse?

Las whales crean los mercados, y ahora escriben sus propias reglas.

Lanza un proyecto tipo fair-launch con tus amigos, luego deposita un billón y gana tu propio APY - ¡es insider trading a plena vista!

Los seis días del programa liquidity mining del Big Data Protocol ya terminaron, y el capital sale chorreando de esta pecera de tamaño whale.

Sin embargo, algunos se quedaron en la fiesta un poco demasiado, y han sido forzados a irse sin sus ganancias. Cuando se acabó el periodo de recompensas, un bug surgió, y los usuarios se dieron cuenta de que no podían recibir sus recompensas ya que acuñaban “0” tokens.

Temprano el día de hoy, el siguiente mensaje fue posteado por un admin en el grupo de Telegram de Big Data Protocol.

Después de una investigación con nuestros socios, hemos descubierto una funcionalidad inesperada dentro del mecanismo de recompensa de nuestro smart contract y aún no se podrán reclamar las recompensas BDP restantes.

“Aún” es la palabra clave aquí. Aunque también añadieron que todos los fondos fueron “SAFU”, etc., el hecho de que un protocolo que contiene mil millones de dólares todavía puede exhibir “funcionalidades inesperadas” resulta, por lo menos, inquietante.

Los que decidieron que querían salir fueron capaces de forzar una salida a través de Etherscan o vfat, al costo de perder sus recompensas ya acumuladas. No fue un “REKT” clásico ni un “rug pull”, pero fue una oportunidad costosa y dolorosa para las whales quienes hicieron esta elección en un entorno en donde se puede fácilmente farm a 300% APY.

La velocidad a la que este protocolo acumuló su TVL no tiene precedentes.

Solo pocos días después de su lanzamiento, el contrato BDP contenía $6.2B, que lo puso a la par con MakerDAO, WBTC, y el PIB de varios países pequeños.

Igor Igamberdiev analizó los 4 más grandes depositadores, quienes estaban dumping BDP tan rápido como lo acumulaban.

Justin Sun depositó $1.6B, Alameda $758M, 3AC $225M y 0x_b1 $136M, que juntos sumaron un 41% del TVL a ese momento. Nunca hemos visto depósitos tan grandes en ningún protocolo DeFi, y estas cifras sólo van a crecer en el futuro.

Mientras la adopción va progresando, ¿las cuentas grandes seguirán aceptando ser monitoreadas de forma tan minuciosa? Es difícil imaginar a los hedge funds de la vieja escuela operar bajo tal escrutinio.

Las whales son criaturas sociales que nadan en manadas. Pronto estos APYs atraerán a las whales TradFi, quienes se mudarán a estas aguas nuevas con un estilo de inversión distinto.

¿Quién auspició este festín? Cuando se lanzó, Big Data Protocol estaba "propulsado por Solana".

Ahora está “propulsado por Ocean Protocol”.

¿Por qué?

Preguntamos a la cuenta de Twitter de BDP, y nos dijo;

Data Market (por venir) está construido usando Ocean tech (fork de Ocean Market). Data Vault y Data Room (ya lanzado) se integrará con Solana.

Si vas a auspiciar una fiesta, te quieres asegurar de que vengan tus amigos, especialmente aquellos que tienen algo para ofrecer.

Precipitarse a las oportunidades es fácil cuando estás tan bien informado. En DeFi, el insider trading es solo parte del negocio.

La centralización no se define por código, la posesión también debe de estar razonablemente repartida. La comunidad dirige bastante odio hacia BSC por ser centralizada hacia CZ, pero no hacia Solana (ni Serum, FTX o FTT) por ser centralizadas hacia SBF.

¿Es todavía justo un lanzamiento fair-launch si se organiza y se comparte entre varios individuos multimillonarios?

Muchas de las whales tempranas mostraron poca fe en el proyecto a largo plazo mientras hacían farm y dump al governance token (¿sin valor?), pero quizás al Big Data Protocol no le importe - cuando las whales entran como apes, es publicidad gratis - un gran voto de confianza que suele ahogar el hecho de que no necesariamente estén pensando en el largo plazo.

Para las whales que sí deciden conservar su BDP, será interesante ver con qué % de la distribución de tokens se quedan, y cómo se compara con una distribución tradicional de VC en DeFi.

La mayoría de los fondos farming de Alameda fueron retirados antes del final del programa de liquidity mining. Nadie quiere ser el último en irse de la fiesta, pero ¿sabían algo que los otros no?

En los últimos 12 meses se han visto algunos incidentes de comunidades tomando acción contra los ricos. El short squeeze de Zeus Capital, Gamestop y Occupy Wall Street son escalas distintas del mismo concepto fundamental.

En público, la gente declara que desaprueban la disparidad de riqueza, pero ¿es permanente esta filosofía pública de filantropía? o ¿es una fase transitoria mientras persiguen su propio beneficio?

Es “nosotros contra ellos” hasta que nos convirtamos en ellos.

Cuando los grandes jugadores depositan a un proyecto montos de este valor, se ve como una señal de aprobación - algo que inspira confianza en otros para seguir su ejemplo.

Sin embargo, las transacciones nunca cuentan la historia completa. Crypto es abierto y permissionless pero los tratos todavía se hacen detrás de puertas cerradas.

Nuestra comunidad está en constante aprendizaje y alienta su confianza creando sus propias tramas y siguiéndolas como si fueran ciertas.

A veces, esto lleva a que estas historias se conviertan en realidad, pero en su mayoría esto termina con inversores perezosos tomando malas decisiones.

Historias menores y noticias estancadas nunca dañan a las whales, quienes montan encima de las olas del retail, pero el inversor “chad” o “ape” que depende de los memes para justificar su propio comportamiento se quedará a la deriva cuando la marea cambie de bull hacia bear.

Las whales no pueden sobrevivir de su propia liquidez, dependen del retail para hacer sus movimientos.

¿Cuánto nos queda hasta que las green candles se consuman, el mercado decrezca y el inevitable bear market comience de nuevo?

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